AML / KYC Policy

ZENVIXO придерживается принципов противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

Несмотря на то что наш сервис не требует обязательной верификации пользователей, мы проводим автоматический анализ рисков каждой транзакции.

Все входящие криптовалютные адреса проверяются с использованием AML-систем блокчейн-аналитики.

Мы отказываем в обслуживании адресам с высоким уровнем риска, связанным с:

• Микшерами и tumbler-сервисами
• Площадками даркнета
• Мошенническими схемами
• Санкционными списками

При обнаружении подозрительной активности заявка может быть приостановлена для дополнительной проверки.

В случае подтверждения нарушений средства могут быть заморожены в соответствии с требованиями законодательства.

Пользователь уведомляется по email или через поддержку.

В стандартных случаях верификация не требуется. Однако при подозрении на незаконную деятельность или по запросу уполномоченных органов мы вправе запросить подтверждение личности.

Сервис запрещает использование для незаконных целей. Нарушители блокируются, информация может быть передана правоохранительным органам.

По вопросам AML/KYC: support@zenvixo.org